| 核心导读：3男子通过周密策划，以在买家处充当卖家、在卖家处充当买家的方式，设下虚假油买卖骗局，从2016年年底至今实施作案5次，作案金额将近60万元。6月9日20时许，霞林派出所协同市公安局反电诈中心、技侦支队和城厢公安分局信息化警务中心经缜密侦查，分别在福州市一宾馆、福州火车站北广场，抓获3名电信诈骗犯罪嫌疑人孙某、郑某庭和郑某桥，冻结被诈骗款项8万元。7月17日，3名犯罪嫌疑人均被批准逮捕。 提供低价货源 心动上当受骗陈某经营着一家油站，今年5月初，他接到一个陌生电话，对方孙某自称在广州有个油库，价格比较便宜。陈某做生意一向谨慎，刚开始并不太相信。之后该陌生男子又多次打来电话，称愿意低价销售柴油，正常油品价格一吨4650元左右，他可以卖一吨4210元，还称陈某可以在油过磅完了再打款给他。见中间利润颇丰，陈某不禁动了心，左思右想，觉得这样应该不会有什么问题。于是就让公司的司机任某去对方所说的油库所在地广东拉油。 月30日，任某按照孙某给出的地址，到达广东番禺港茂一石油成品贮存公司。在跟该公司工作人员接头后，安排给车子装满了三十多吨油，就到该公司的地磅处过磅。过磅后任某将过磅单、出库单发给陈某，等待陈某向卖家付款后再将油车开回莆田。而这时孙某也联系催促陈某打款，并给了一张农业银行储蓄卡的账号，称打完款油车即可离开。陈某于是分三次往该账户分三次转账共计134100元。然而司机任某持着陈某发过来微信转账凭证给油库工作人员查看，欲开车离开时，却被告知他们没有收到款项。陈某再联系孙某，电话已经显示无法接通，他心下大急，意识到可能上了当，马上向公安机关报案。 警方顺藤摸瓜 嫌疑人全落网月30日下午，霞林派出所接到受害人陈某报案后，高度重视，初查立案后，即刻将受害人被诈骗的信息录入公安部止付平台，启动了紧急止付程序，将犯罪嫌疑人尚来不及取走的8万元钱予以冻结。市公安局反电诈中心、技侦支队和城厢分局信息化警务中心也马上介入案件调查工作。 经向银行部门查询，陈某被骗转账的款项有部分在福州市华林路一个自动取款机上被取走。民警们兵分几路，一路往银行继续查询被诈骗款流向情况，一路即刻赶往福州，沿途调取视频监控，一路追踪。经过几日的追踪寻迹研判，6月9日20时许，民警锁定了犯罪嫌疑人可能出入地点，经布控蹲守，成功在福州市一宾馆、福州火车站北广场，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人郑某庭、郑某桥和孙某用等3名，缴获涉案银行卡6张。 窥见绝妙“商机” 合伙实施诈骗经审查，犯罪嫌疑人孙某曾因涉嫌强奸杀人罪被判处无期徒刑，后经减刑于2013年9月15日刑满释放，出狱后无固定职业，到处流窜混日子。2016年年底，孙某因辗转各城市，窥见了一个“商机”，他看到各地的油站均是长途从很远的地方运油，就打起了虚假交易油的主意。于是孙某拉上了郑某庭开始了行动。起初还不敢玩虚假交易，他们试着联系买油的买家到外地的油库买油从中赚取差价。在三明市，孙某找到一个想买油的老板李总，又联系了福州连江码头一卖油的负责人，从中牵线，双方交易后孙某得到了中介费。如此两次之后，孙某见李总对他已经渐渐信任，就开始动起歪脑筋。他打电话给三明的李总说最近油价又降了，需要的话可以再到码头运油回去。李总不疑有它，安排了司机开着油罐车到连江码头运油。司机在码头装油时，孙某就打电话给李总说油罐车已经上了高速，让他先把油款打到郑某庭的银行卡上。李总不假思索就向郑某庭的银行卡打款16万多。收到钱后，孙某马上关机，之后取款5000元分给了郑某庭。 见钱如此好赚，孙某和郑某庭越发大胆，四处寻找作案目标，2017年2月的某天，孙某打听到了福州长乐那边有人需要买油，在宁德有个卖油的油库，并且了解到了双方的联系方式。两人换了张手机卡，打电话给福州长乐的买家，自称是宁德油库的工作人员，可以较低的价格卖油给他，并且让他可以自己派油罐车过来装油过磅后再付款。买家就同意了，表示要买三十吨左右的油。郑某庭就又打电话给宁德的油库，称要买油，并约定了时间。如此这般，在三十多吨油过磅后，郑某庭将银行卡卡号发给买家，又顺利收到了十一万多的汇款，之后就手机关机玩起了失踪。这次孙某分给了郑某庭两万元。 之后，2017年3月、4月份，两人又用了同样的方式作案2次，又诈骗了18万多元。2017年5月，孙某感觉到郑某庭的银行卡用的次数太多，担心出事，于是就又拉上了郑某桥，让郑某桥办了张银行卡，骗得了陈某的13多万，此后被霞林派出所及时冻结了8万。得手后，孙某分给了郑某桥1万元。 然而俗话说得好：“常在河边走，哪能不湿鞋”，这次孙某他们却不再幸运，几日后就被霞林派出所民警一网打尽。 |
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