当前位置: > 财经
警银协作共筑高墙 诈骗分子遁逃无路
——邮储银行莆田市分行协助公安机关抓获涉案跑分团伙成员
【发布日期:2022-11-10】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:郑素清】

11月1日,邮储银行莆田市分行协助公安机关成功抓获1名涉案跑分团伙成员,以警银协作机制有力震慑和打击了电信网络违法犯罪。

10月28日,邮储银行莆田市分行某支行营业主管在落实涉案账户倒查分析工作中发现客户陈某鹏的账户在1025日当天往来账交易高达521笔,资金显现不同交易对手分散转入,集中汇出、快进快出、不留余额的特征。该营业主管立即提高警惕并报告市分行运营管理部管理员,管理员通过核实,判断该客户存在出租出借出售账户帮助涉案团伙洗钱的嫌疑,当即与反诈中心取得联系。通过反诈中心工作人员核实,该客户确实存在嫌疑,需要网点协助配合抓捕调查。营业主管立即与客户联系,电话并非本人接听。后续经过多次联系,于1029日成功联系到陈某鹏本人。营业主管以需要本人持身份证来网点现场核实才能解除账户管控为由让客户来网点做进一步核实,同时与反诈中心工作人员提前做好沟通。

11月116:10,陈某鹏来到该支行柜台询问银行卡问题。营业主管核实确认为本人后以需要打电话向后台核实为由拖延时间,第一时间通知城厢反诈骗中心民警。民警让网点先稳住客户,营业主管便通过多方的询问核实等拖住客户。10分钟后,民警赶到现场将客户带到城厢区公安分局做进一步的审查。之后,民警向网点反馈了审查结果:该客户存在出租出借账户给涉案团伙用于跑分诈骗资金的违法行为。

   邮储银行莆田市分行将继续贯彻落实防范新型电信网络诈骗工作的相关要求,不断提升涉诈账户风险识别和应急处置能力,积极履行金融机构的社会责任和义务,与公安机关一道筑牢更加坚实的防诈防火墙,为人民群众财产安全和金融秩序稳定贡献力量!
【关闭窗口】【打印本页】

焦点图片
  • 市总工会助力木兰溪生态文明发展项目入选全国工会重点工作创新案例
  • 湄洲岛生态低碳发展案例再次亮相联合国气候变化大会
  • 大爱和平 文明互鉴 第九届世界妈祖文化论坛在湄洲岛举行
  • 灵华线羊角寨隧道上演“紧急救援”



设为首页 | 收藏本站 | 联系我们
主管:中共莆田市委 地址:福建省莆田市城厢区筱塘南街85号 邮编:351100 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327
联系电话:0594-2523059 传真:0594-2514907 投稿信箱:ptwb669@163.com 法律顾问:福建典冠律师事务所余元庭律师
全省打击新闻敲诈和假新闻举报电话0591—87558447
闽ICP备14011754号(浏览网站主页,建议将电脑显示屏调为1024*768)
您是第: 位访客